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　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等有关法律、法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》）等公司制度规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能源）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2026年度日常关联交易进行预计，预计与下述关联人发生的日常关联交易总额不超过926,300万元。2025年度实际发生的日常关联交易额为433,602.31万元。

　　注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，陕投集团是公司的最终控制人，因此与上述受陕投集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准；

　　经营范围为：一般项目：热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；地质勘查技术服务；基础地质勘查；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；煤炭开采；矿产资源勘查(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　经营范围：一般项目：货物进出口；运输设备租赁服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；充电控制设备租赁；游艇租赁；船舶租赁；办公设备租赁服务；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；小微型客车租赁经营服务；仓储设备租赁服务；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议审议通过，且关联董事回避表决，此议案尚需提交2025年度股东会审议；上述预计关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的要求。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2026年4月17日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月6日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员，并于2026年4月15日以书面通知方式发出会议补充通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的要求，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）依据“自愿、公开、务实”的原则，结合自身发展战略及已开展的相关工作，于2024年8月27日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。公司作为煤电一体化能源企业，始终践行“能源清洁化、煤电一体化、产业多元化”的发展战略，依托煤炭资源优势，优化煤电协同，经营业绩保持平稳，治理水平持续提升。现将进展公告如下：

　　（一）经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润247,014.23万元，加年初未分配利润295,922.09万元，减去2025年度提取的盈余公积24,701.42万元，减去派发普通股股利135,000.00万元，截至2025年12月31日母公司期末可供股东分配的利润为383,234.90万元。公司合并报表可供股东分配的利润为646,288.06万元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为383,234.90万元。

　　（二）2025年度利润分配预案：根据《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润分配情况，在考虑公司经营业绩与投资计划合理安排的基础上，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，公司制订了2025年度利润分配预案。具体如下：截至2025年12月31日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），拟派发现金红利总金额为1,537,500,000.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.09%。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至2026年度。